Card image cap

En cumplimiento del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Corrupción adoptado por la FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

  • Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
  • Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
  • Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
  • Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
  • Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y corrupción que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales.
  • Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
  • Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA frente a un riesgo legal o de reputación.
  • Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA.
  • Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y corrupción, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
  • Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA es veraz y exacta, estando FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
  • Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
  • Qué conozco, declaro y acepto que FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA, la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.
  • Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.
Volver